وجه الادعاء الامريكي اتهامات لسبعة أشخاص بينهم اثنان من أصول شرق أوسطية في قضية قال إنها قد تكون أكبر عملية لغسيل الأموال بدوافع إجرامية في العالم. وقال إن نشاطاتها كانت تتم عبر شركة صرافة في كوستاريكا، وأنه تم تجميد أصولها في 7 بلدان. أصدر الادعاء الأمريكي لائحة اتهام لمشغلي شركة الصرافة الإلكترونية ليبرتي ريزيرف متهما الشركة التي تتخذ من كوستاريكا مقرا بمساعدة مجرمين في أنحاء العالم على غسل أكثر من ستة مليارات دولار من أنشطة غير مشروعة تشمل مواد إباحية عن الأطفال وبرمجيات لاختراق شبكات البنوك.
وذكرت لائحة الاتهام أن ليبرتي ريزيرف لديها أكثر من مليون عميل في أنحاء العالم منهم 200 ألف على الأقل في الولايات المتحدة وإن كل أنشطتها مرتبطة فعليا بما يشتبه في أنها أنشطة إجرامية. ووصف المدعي الأمريكي بريت بهارارا القضية بأنها قد تكون "أكبر قضية دولية لغسل الأموال في تاريخ الولايات المتحدة."
وقالت لائحة الاتهام التي صدرت في محكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك "ظهرت ليبرتي ريزيرف كإحدى الوسائل الرئيسية التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون في أنحاء العالم لتوزيع وحفظ وغسل حصيلة أنشطتهم غير المشروعة." وقال مسؤولون إن السلطات في اسبانيا وكوستاريكا ونيويورك ألقت القبض على خمسة أشخاص يوم الجمعة منهم مؤسس الشركة آرثر بودوفسكي وضبطت حسابات مصرفية ومواقع على الإنترنت مرتبطة بليبرتي ريزيرف.
وأفادت وسائل إعلام أميركية ان الادعاء العام الفدرالي وجه اتهامات إلى 7 أشخاص أداروا شركة "ليبرتي ريزيرف" المالية الإلكترونية، التي عمدت إلى تبييض أموال تجار مخدرات ومنتحلي شخصية ومجرمين في مختلف انحاء العالم. وأوضحت ان المتهمين السبهة هم مؤسسا الشركة آرثر بودوفسكي وفلاديمير كاتز، بالإضافة إلى كل من عزالدين الأمين، ومارك مارميليف، ومكسيم شوكاريف، وأحمد ياسين عبد الغني، وألان إيستيبان هيدالغو خيمينيز. وأشارت إلى ان "ليبرتي ريزيرف" تعمل في نقل الأموال وتمرير الدفعات، ما يسمح لزبائنها بنقل أموالهم من حساب إلى آخر عبر الإنترنت من دون الكشف عن هويتهم او التعرض لأية مساءلة. وسمحت "ليبرتي ريزيرف" لمستخدميها بفتح حسابات مستخدمين أسماء وهمية مثل "القرصان الروسي" و"جو الغشاش" وغيرها.
وكانت تأخذ 1 ٪ من قيم الصفقات التي تحول الأموال إلى عملة إلكترونية قبل تحويلها من جديد إلى مال حقيقي. ووصف المدعى العام الأميركي بريت بهارارا القضية بأنها قد تكون "أكبر قضية تبييض أموال فى تاريخ الولايات المتحدة. ولفت المسؤولون الأميركيون إل ان 3 من المتهمين السبعة اعتقلوا في نيويورك بينهم "كاتس″، فيما اعتقل اثنان في العاصمة الأسبانية مدريد وهم "بودوفسكي" الذي تخلى عن جنسيته الأميركية بعد الانتقال إلى كوستا ريكا عزالدين الأمين، فيما لا يزال شخصان طليقين في كوستاريكا.
من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تسمية "ليبرتي ريزيرف" مؤسسة مالية لتبييض الأموال، مشيرة إلى ان المجرمين في العالم يستخدمونها لنقل وتبييض عائدات نشاطاتهم غير المشروعة. وكانت أجهزة تطبيق القانون الأمريكية قد صادرت عنوان النطاق لبنك ليبرتي ريزيرف على الإنترنت.
العرب اون لاين
